| 정정일자 | 2025-01-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 정관 변경의 건(추후 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(추후 확정) |
회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 한상우 재선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최진한 재선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 조영중 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 정광명 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 황선욱 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다. |
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-12 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 예술공원로 153-32, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 한상우 재선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최진한 재선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 조영중 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 정광명 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 황선욱 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주총회소집결의 2024-11-22 주주총회소집결의 2024-10-29 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상우 | 1981-12 | 3 | 재선임 | 現 비에프랩스 부사장 現 ㈜대산에프앤비 사내이사 前 ㈜비에프랩스 대표이사 前 ㈜대산에프앤비 대표이사 |
| 최진한 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 現 비에프랩스 사내이사 現 ㈜대산에프앤비 사내이사 前 (사)한국연예매니지먼트 협회 부회장 |
| 조영중 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜스트리미 대표이사 前 ㈜비에프랩스 대표이사 KAIST Professional MBA 졸업 |
| 정광명 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 現 KD기술투자 총괄대표 前 아이벤처투자 대표이사 고려대학교 박사과정 |
| 황선욱 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 現 비에프랩스 CRO |