| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 한상우 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-2호 의안 : 사내이사 최진한 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-3호 의안 : 사내이사 조영중 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-4호 의안 : 사내이사 정광명 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-5호 의안 : 사내이사 황선욱 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-02-12 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-01-24 주주총회소집결의 2025-01-24 주주총회소집공고 2025-02-10 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2025-02-12 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상우 | 1981-12 | 3 | 재선임 | 現 비에프랩스 부사장 現 ㈜대산에프앤비 사내이사 前 ㈜비에프랩스 대표이사 前 ㈜대산에프앤비 대표이사 |
| 최진한 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 現 비에프랩스 사내이사 前 ㈜대산에프앤비 사내이사 前 (사)한국연예매니지먼트 협회 부회장 |
| 조영중 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜스트리미 대표이사 前 ㈜비에프랩스 대표이사 KAIST Professional MBA 졸업 |
| 정광명 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 現 KD기술투자 총괄대표 前 아이벤처투자 대표이사 고려대학교 박사과정 |
| 황선욱 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 現 비에프랩스 CRO |