| 1. 결의사항 | 제 1호의안 : 이사해임의 건(소수주주) 제1-1호 의안 : 대표이사 한상우 해임의 건 -> 부결 제1-2호 의안 : 사내이사 임권 해임의 건 -> 부결 제1-3호 의안 : 사내이사 최진한 해임의 건 -> 부결 제1-4호 의안 : 사내이사 이형진 해임의 건 -> 부결 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 김병수 해임의 건 -> 부결 제1-6호 의안 : 기타비상무이사 김지은 해임의 건 -> 부결 제 2호의안 : 감사 김필주 해임의 건(소수주주) -> 부결 제 3호의안 : 신규 이사 선임의 건(소수주주) 제3-1호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 박명철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 박수진 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-04-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 결의사항(의안)은 주주제안권 행사에 따라 상법 제542조의6 제2항에 의거하여 상정된 안건입니다. - 본 임시주주총회 개최결과 제1호 및 제2호 안건은 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-10 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) 2025-03-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-26 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가-소취하) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경훈 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 現 (주)뉴젠에이치앤비 대표이사 前 엔시트론(주) 이사 |
| 박명철 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 現 (주)씨메이트 대표이사 前 (주)아모레퍼시픽 중국 온라인사업부 총괄 |
| 박수진 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | 現 (사)꿈,그림 총괄 이사 |