| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 572,110 | - 매출액 | 526,071 | |
| - 부채총계 | 157,504 | - 영업이익 | 76,131 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 210,635 | ||
| - 자본총계 | 414,606 | *주당순이익(원) | 15,646 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 380,874 | - 매출액 | 144,243 | |
| - 부채총계 | 73,609 | - 영업이익 | 29,500 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 194,164 | ||
| - 자본총계 | 307,265 | *주당순이익(원) | 15,603 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,737,646,780 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제29기 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※ 배당금 지급예정액 : 1주당 220원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 고상걸 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 양호근 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 이수희 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 채수익 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-14 주주총회소집결의
2019-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-13 참고서류 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고상걸 | 1982-12 | 2 | 재선임 |
- 콜드스프링하버연구소 뇌과학 박사
현) 케이씨이노베이션 전략기획실장 현) 케이씨 미래기획실장 |
| 양호근 | 1963-04 | 2 | 신규선임 |
- 한국외국어대 경제학
전) 티씨케이 부사장 현) 케이씨이노베이션 대표이사 |
| 이수희 | 1960-02 | 2 | 신규선임 |
- 청주상업고등학교
전) 케이씨이앤씨 대표이사 현) 케이씨 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수익 | 1952-11 | 2 | 재선임 |
- 스탠퍼드대 전기공학 박사
전) 대우통신 반도체사업부 부장 전) 서울대 공과대학 교수 현) 케이씨 사외이사 |
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