주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25	11:00
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 케이씨텍 4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서                (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 고석태 사내이사 (재선임)      제3-2호 의안 : 문선목 사내이사 (재선임)      제3-3호 의안 : 오정돈 사내이사 (신규선임)      제3-4호 의안 : 김용호 사외이사 (재선임)      제4호 의안 : 감사 선임의 건      제4-1호 의안 : 강순곤 감사(재선임)    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석태	1954-03	2	재선임	전) 케이씨텍 대표이사 회장 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨이앤씨 사내이사 현) 케이씨 대표이사 회장
문선목	1963-03	2	재선임	전) 디스플레이산업협회 현) 케이씨이앤씨 대표이사
오정돈	1960-02	2	신규선임	전) 서울고등검찰청 부장검사 현) 케이씨 준법경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용호	1962-11	2	재선임	현) 법무법인 이룸 대표변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강순곤	1959-08	3	재선임	상근	전) 산업자원부 자동차산업 과장 전) 인텔렉추얼 디스커버리 사장