| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 680,452 | - 매출액 | 511,909 | |
| - 부채총계 | 173,167 | - 영업이익 | 67,635 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 58,812 | ||
| - 자본총계 | 507,285 | *주당순이익(원) | 4,054 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 459,378 | - 매출액 | 133,305 | |
| - 부채총계 | 72,526 | - 영업이익 | 39,075 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 45,334 | ||
| - 자본총계 | 386,852 | *주당순이익(원) | 3,643 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,110,962,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 고석태 사내이사 (재선임) 제3-2호 의안 문선목 사내이사 (재선임) 제3-3호 의안 오정돈 사내이사 (신규선임) 제3-4호 의안 김용호 사외이사 (재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 강순곤 감사(재선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-17 감사보고서 제출
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류 2020-02-11 주주총회소집결의 2020-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 2 | 재선임 | (현) 해당법인 대표이사, 회장 |
| 문선목 | 1963-03 | 2 | 재선임 |
(전) 케이씨텍 경영전략실 실장·임원
(현) 케이씨이앤씨 대표이사 |
| 오정돈 | 1960-02 | 2 | 신규선임 |
(전)서울지검 검사임관
(전)서울고등검찰청 부장검사 (현)케이씨 준법경영실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용호 | 1962-11 | 2 | 재선임 |
(전) 대구고등검찰청 검사
(현) 법무법인 이룸 대표변호사 (현) (주)케이씨 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강순곤 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
(전) 인텔렉추얼 디스커버리 사장
(전)(사)녹색삶지식경제연구원 원장 (현) 케이씨 감사 |