의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)케이씨 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 2 월 25 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 케이씨주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30전화번호: 031-8021-0000
작 성 자: 성 명: 인용수부서 및 직위: 재무기획팀 책임전화번호: 031-8021-0037

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케이씨본인2025년 02월 25일2025년 03월 26일2025년 03월 04일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케이씨보통주2,405,95117.75본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

고석태특수관계인보통주1,013,444 7.48특수관계인-고상걸최대주주보통주3,574,404 26.37최대주주/대표이사-오희복특수관계인보통주696,9185.14특수관계인-고유현특수관계인보통주250,0001.84특수관계인-전준영특수관계인/해당법인 임원보통주20,0000.15특수관계인/해당법인 임원-이수희특수관계인/해당법인 임원보통주8,3610.06특수관계인/해당법인 임원-5,563,12741.04-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

※ 소유주식수는 24년 12월 31일 주주명부 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 송윤석보통주0직원--인용수보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 25일2025년 03월 04일2025년 03월 26일2025년 03월 26일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.- 주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30 재무기획팀 전화번호: 031-8021-0037 팩스번호: 031-8021-0004- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 4일 ~ 3월 26일 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3 월 26 일 오전 11 시경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 4공장 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표에 관한 사항"을 안내할 예정
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황연결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2024년 매출액 7,385억원, 영업이익 280억원을 달성하였으며, 영업이익률은 3.8%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 1.6% 증가하였으며 영업이익은 57.9% 감소, 영업이익률은 5.3%감소하였습니다. 별도 기준(케이씨)으로 2024년 한 해 동안 매출액 1,091억 원, 영업이익 172억 원, 영업이익률 15.8%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 2.14% 감소하였으며, 영업이익은 22.3% 감소, 영업이익률은 2.1% 감소한 수치입니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 신제품 개발 및 사업 다변화 활동 등 제품군 및 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다.※ 상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.(2) 시장점유율장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.(3) 시장의 특성- Gas 공급장치Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다. - Chemical 공급장치Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도/연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 35 기 2024년 12월 31일 현재
제 34 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 35 기말 제 34 기말
자산 　 　 　 　
　유동자산 470,435,034,873 444,429,970,126
　　현금및현금성자산 116,645,270,024 96,524,642,999 　
　　금융기관예치금 137,251,775,475 143,121,816,439 　
매출채권 71,826,315,610 66,610,197,467 　
　　계약자산 68,839,595,212 86,499,530,723 　
　　기타채권 5,777,184,164 3,068,785,733
　　당기법인세자산 38,982,335 71,109,830
　　기타유동자산 4,330,005,494 3,593,774,595 　
　　기타유동금융자산 8,674,205,559 10,220,878,174 　
　　재고자산 57,051,701,000 34,719,234,166 　
　비유동자산 576,410,377,454 617,881,299,942
　　관계기업투자주식 213,002,603,220 200,272,540,564 　
　　장기투자자산 93,887,743,777 170,629,390,248 　
　　기타비유동채권 1,402,094,249 1,329,200,701 　
　　기타비유동금융자산 5,558,592,191 6,786,891,148 　
　　기타비유동자산 1,415,108,916 707,801,836 　
　　유형자산 225,248,102,831 204,156,727,403 　
　　무형자산 29,525,477,327 29,565,790,100 　
　　이연법인세자산 6,370,654,943 4,432,957,942 　
　자산총계 1,046,845,412,327 1,062,311,270,068
부채 　
　유동부채 150,844,471,850 136,179,561,941
　　매입채무 46,416,870,850 43,495,826,318
　　기타유동채무 30,884,624,469 32,085,750,395 　
　　당기법인세부채 16,932,442,883 13,681,259,008
　　기타유동부채 6,160,103,622 4,733,615,654 　
　　계약부채 12,132,745,052 7,382,202,036 　
　　충당부채 3,638,574,995 5,026,205,345 　
　　기타금융부채 21,119,424,555 12,758,562,781 　
유동전환사채 750,846,422 779,312,459 　
유동전환상환우선주부채 3,809,027,707 3,545,849,465
유동파생상품부채 8,999,811,295 12,690,978,480
　비유동부채 38,449,146,573 61,211,917,235
　　기타비유동금융부채 12,926,278,534 18,029,376,812
　　기타비유동채무 313,008,784 76,463,647
　　기타비유동부채 3,210,380,874 2,464,705,723
　　비유동충당부채 5,403,790,562 6,131,644,284
　　이연법인세부채 16,595,687,819 34,509,726,769
　부채총계 189,293,618,423 197,391,479,176
자본 　
　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 759,740,076,015 769,871,323,221
　　자본금 6,777,022,000 6,777,022,000
　　자본잉여금 24,263,609,854 24,264,973,296 　
　　기타자본항목 (41,352,971,299) (12,714,101,755) 　
　　기타포괄손익누계액 9,049,138,236 51,193,738,615
　　이익잉여금 761,003,277,224 700,349,691,065
　비지배지분 97,811,717,889 95,048,467,671
　자본총계 857,551,793,904 864,919,790,892
부채와자본총계 1,046,845,412,327 1,062,311,270,068

② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)
과 목

제 35(당) 기

제 34(전) 기
매출 738,488,124,124 727,022,218,779
매출원가 629,156,412,524 585,019,802,565
매출총이익 109,331,711,600 142,002,416,214
판매비와관리비 81,354,121,425 75,621,717,793
영업이익 27,977,590,175 66,380,698,421
기타영업외수익 10,787,523,887 5,947,711,504
기타영업외비용 5,829,769,339 11,217,868,245
금융수익 15,303,553,517 16,558,613,076
금융비용 2,941,867,679 2,593,501,819
지분법이익 13,359,207,256 7,461,562,856
법인세비용차감전순이익 58,656,237,817 82,537,215,793
법인세비용 7,193,968,500 21,089,464,160
당기순이익 51,462,269,317 61,447,751,633
기타포괄손익 (24,733,830,762) 17,668,424,688
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익 (24,803,217,213) 17,673,973,206
장기투자자산평가손익 (32,253,858,535) 22,928,509,504
기타포괄손익관련법인세 7,450,641,322 (5,254,536,298)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익 69,386,451 (5,548,518)
해외사업환산손익 69,386,451 (4,589,654)
기타포괄손익관련법인세 - (958,864)
총포괄손익 26,728,438,555 79,116,176,321
당기순이익의 귀속 　 　
　지배기업의 소유주 46,479,357,107 47,540,989,003
　비지배지분 4,982,912,210 13,906,762,630
총 포괄손익의 귀속 　 　
　지배기업의 소유주 21,672,972,580 65,212,680,552
　비지배지분 5,055,465,975 13,903,495,769
주당이익
　기본주당이익 3,902 3,907
희석주당이익 3,902 3,907

2. 별도 재무제표 ① 재무상태표

재 무 상 태 표
제 35 기말 2024년 12월 31일 현재
제 34 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 케이씨 (단위 : 원)
　과 목 제 35 기말 제 34 기말
자산 　 　 　 　
　유동자산 229,881,913,068 190,961,275,586
　　현금및현금성자산 66,982,321,535 33,144,654,328
　　금융기관예치금 120,725,015,840 124,985,700,000
　　매출채권 18,256,634,255 15,328,612,031
　　계약자산 1,123,020,269 4,579,612,664
　　기타채권 2,990,288,839 1,511,796,714
　　기타유동자산 689,146,428 645,681,416
　　기타유동금융자산 820,000,000 200,000,000
　　재고자산 18,295,485,902 10,565,218,433
　비유동자산 391,179,138,756 458,906,354,736
　　종속및관계기업투자주식 234,813,802,048 219,742,792,048
　　장기투자자산 90,851,279,054 173,648,140,928
　　기타비유동채권 310,102,000 345,309,000
　　기타비유동금융자산 3,049,100,141 3,881,525,322
　　기타비유동자산 250,546,413 665,814,256
　　유형자산 51,144,611,709 51,397,911,788
　　무형자산 10,759,697,391 9,224,861,394
　자산총계 621,061,051,824 649,867,630,322
부채 　 　
　유동부채 35,216,531,841 24,079,048,086
　　매입채무 4,612,343,358 4,308,903,897
　　기타금융부채 1,387,376,440 1,166,459,817
　　기타유동채무 6,041,056,254 6,076,508,106
　　당기법인세부채 15,518,002,942 7,091,401,037
　　기타유동부채 1,205,703,157 2,215,109,938
　　계약부채 1,293,571,122 759,349,248
　　충당부채 1,431,023,746 1,153,161,430
　　유동파생상품부채 3,727,454,822 1,308,154,613
　비유동부채 17,827,034,947 35,757,375,174
　　기타비유동금융부채 1,988,054,021 2,593,264,759
　　기타비유동부채 1,019,669,610 439,726,496
　　비유동충당부채 1,429,988,257 920,080,730
　　이연법인세부채 13,389,323,059 31,804,303,189
　부채총계 53,043,566,788 59,836,423,260
자본 　 　
　자본금 6,777,022,000 6,777,022,000
　자본잉여금 21,295,483,863 21,295,483,863
　기타자본항목 (35,063,518,448) (15,629,937,315)
　기타포괄손익누계액 8,871,821,683 51,013,254,748
　이익잉여금 566,136,675,938 526,575,383,766
　자본총계 568,017,485,036 590,031,207,062
자본과부채총계 621,061,051,824 649,867,630,322

② 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 35 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지
제 34 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 케이씨 (단위 : 원)
과 목 제 35(당) 기 제 34(전) 기
매출 149,623,462,837 167,533,888,795
매출원가 96,492,570,282 110,310,292,670
매출총이익 53,130,892,555 57,223,596,125
판매비와관리비 31,980,796,518 26,919,129,643
영업이익 21,150,096,037 30,304,466,482
기타영업외수익 3,854,249,282 　 1,669,951,219 　
기타영업외비용 3,927,834,880 　 7,823,491,979 　
금융수익 13,277,407,602 　 12,358,533,812 　
금융비용 3,469,697,269 　 1,424,030,323 　
법인세차감전순이익 30,884,220,772 35,085,429,211
법인세비용 5,497,157,652 　 9,977,790,227 　
당기순이익 25,387,063,120 25,107,638,984
기타포괄손익 (24,803,217,213) 17,673,973,206
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　 　 　
장기투자자산평가손익 (32,253,858,535) 　 22,928,509,504 　
기타포괄손익 관련 법인세 7,450,641,322 　 (5,254,536,298) 　
총포괄이익 583,845,907 42,781,612,190
주당이익 　 　
기본주당순이익(단위 : 원) 2,131 2,063
희석주당순이익(단위 : 원) 2,131 2,063

③이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)
과 목 당 기 전 기
처분예정일: 2025년 3월 26일 처분확정일: 2024년 3월 28일
Ⅰ.미처분이익잉여금 　 560,103,454 　 520,542,162
전기이월미처분이익잉여금 517,378,175 　 496,556,667 　
기타포괄-이익잉여금 17,338,216 (1,122,144)
당기순이익 25,387,063 　 25,107,639 　
Ⅱ.임의적립금등의이입액 　 - 　 -
Ⅲ.합계 　 560,103,454 　 520,542,162
Ⅳ.이익잉여금처분액 　 3,557,148 　 3,163,987
배당금 보통주 배당금(율): 당기 : 320원(64%) 전기 : 260원(52%) 3,557,148 　 3,163,987 　
Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금 　 556,546,306 　 517,378,175

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

~ 중략 ~

14. 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업

15. 각호에 부대한 사업일체

제2조(목적)이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

~ 중략 ~

14. 산업환경설비공사업

15. 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업

16 . 각호에 부대한 사업일체

사업영역의 확대

부 칙

( 생 략 )

부 칙

( 생 략 )

부 칙(2025. 3. 26. 개정)

이 정관은 제35기 정기 주주총회에서 승인한 2025년 3월 26일부터 시행한다.

 부칙 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 8명(2명 )
보수총액 또는 최고한도액 60.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 8명(2명)
실제 지급된 보수총액 44.6억원
최고한도액 60.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외※ 전기의 이사의 수는 전기 주주총회시 대상 이사의 수입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 2.0억원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 0.7억원
최고한도액 2.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.