제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당(안):1주당 430원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황연결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2025년 매출액 7,973억원, 영업이익 465억원을 달성하였으며, 영업이익률은 5.8%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 8.0% 증가하였으며 영업이익은 66.1% 증가, 영업이익률은 2.0%증가하였습니다. 별도 기준(케이씨)으로 2025년 한 해 동안 매출액 1,485억 원, 영업이익 184억 원, 영업이익률 12.4%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 0.7% 감소하였으며, 영업이익은 12.9% 감소, 영업이익률은 1.7% 감소한 수치입니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 신제품 개발 및 사업 다변화 활동 등 제품군 및 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다.※ 상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.(2) 시장점유율장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3~4개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.(3) 시장의 특성- Gas 공급장치Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다. - Chemical 공급장치Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| 아래의 별도/연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1. 연결재무제표 ① 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 36 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 35 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케이씨 및 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36 기말 | 제 35 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 432,856,824,514 | 470,435,034,873 | ||
| 현금및현금성자산 | 58,590,689,618 | 115,645,270,024 | ||
| 금융기관예치금 | 172,380,406,365 | 138,251,775,475 | ||
| 매출채권 | 74,768,982,256 | 71,826,315,610 | ||
| 계약자산 | 52,039,611,579 | 68,839,595,212 | ||
| 기타채권 | 4,721,691,188 | 5,777,184,164 | ||
| 당기법인세자산 | 89,172,425 | 38,982,335 | ||
| 기타유동자산 | 5,839,847,876 | 4,330,005,494 | ||
| 기타유동금융자산 | 6,400,876,705 | 8,674,205,559 | ||
| 재고자산 | 58,025,546,502 | 57,051,701,000 | ||
| 비유동자산 | 720,193,658,815 | 576,410,377,454 | ||
| 관계기업투자주식 | 254,623,246,392 | 213,002,603,220 | ||
| 장기투자자산 | 173,114,809,801 | 93,887,743,777 | ||
| 기타비유동채권 | 1,403,064,767 | 1,402,094,249 | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,386,240,972 | 5,558,592,191 | ||
| 기타비유동자산 | 1,099,821,742 | 1,415,108,916 | ||
| 유형자산 | 253,350,792,983 | 225,248,102,831 | ||
| 무형자산 | 26,645,565,936 | 29,525,477,327 | ||
| 이연법인세자산 | 4,570,116,222 | 6,370,654,943 | ||
| 자산총계 | 1,153,050,483,329 | 1,046,845,412,327 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 122,614,739,124 | 150,844,471,850 | ||
| 매입채무 | 38,069,259,148 | 46,416,870,850 | ||
| 기타유동채무 | 28,449,985,138 | 30,884,624,469 | ||
| 당기법인세부채 | 3,112,620,765 | 16,932,442,883 | ||
| 기타유동부채 | 4,907,457,106 | 6,160,103,622 | ||
| 계약부채 | 10,562,911,362 | 12,132,745,052 | ||
| 충당부채 | 3,480,290,713 | 3,638,574,995 | ||
| 기타금융부채 | 32,514,152,087 | 21,119,424,555 | ||
| 유동전환사채 | - | 750,846,422 | ||
| 유동전환상환우선주부채 | - | 3,809,027,707 | ||
| 유동파생상품부채 | 1,518,062,805 | 8,999,811,295 | ||
| 비유동부채 | 61,720,255,031 | 38,449,146,573 | ||
| 기타비유동금융부채 | 18,977,429,265 | 12,926,278,534 | ||
| 기타비유동채무 | 81,029,890 | 313,008,784 | ||
| 기타비유동부채 | 3,960,377,354 | 3,210,380,874 | ||
| 비유동충당부채 | 4,168,822,750 | 5,403,790,562 | ||
| 이연법인세부채 | 34,532,595,772 | 16,595,687,819 | ||
| 부채총계 | 184,334,994,155 | 189,293,618,423 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 851,836,064,096 | 759,740,076,015 | ||
| 자본금 | 6,777,022,000 | 6,777,022,000 | ||
| 자본잉여금 | 24,276,514,086 | 24,264,973,296 | ||
| 기타자본항목 | (37,951,177,954) | (41,354,334,741) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 62,172,874,069 | 9,049,138,236 | ||
| 이익잉여금 | 796,560,831,895 | 761,003,277,224 | ||
| 비지배지분 | 116,879,425,078 | 97,811,717,889 | ||
| 자본총계 | 968,715,489,174 | 857,551,793,904 | ||
| 부채와자본총계 | 1,153,050,483,329 | 1,046,845,412,327 | ||
② 연결 손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지 |
| 제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 36(당) 기 |
제 35(전) 기 |
||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 797,344,487,484 | 738,488,124,124 | ||
| 매출원가 | (660,620,312,048) | (629,156,412,524) | ||
| 매출총이익 | 136,724,175,436 | 109,331,711,600 | ||
| 판매비와관리비 | (90,261,473,058) | (81,354,121,425) | ||
| 영업이익 | 46,462,702,378 | 27,977,590,175 | ||
| 기타영업외수익 | 3,990,802,288 | 10,787,523,887 | ||
| 기타영업외비용 | (9,299,569,645) | (5,829,769,339) | ||
| 금융수익 | 11,122,041,423 | 15,303,553,517 | ||
| 금융비용 | (4,312,110,043) | (2,941,867,679) | ||
| 종속및관계기업투자주식처분이익 | 17,712,733 | - | ||
| 지분법이익 | 13,954,972,129 | 13,359,207,256 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 61,936,551,263 | 58,656,237,817 | ||
| 법인세비용 | (11,496,677,243) | (7,193,968,500) | ||
| 당기순이익 | 50,439,874,020 | 51,462,269,317 | ||
| 기타포괄손익 | 53,060,425,952 | (24,733,830,762) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익 | 52,605,590,574 | (24,803,217,213) | ||
| 장기투자자산평가손익 | 69,569,280,292 | (32,253,858,535) | ||
| 기타포괄손익관련법인세 | (16,963,689,718) | 7,450,641,322 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익 | 454,835,378 | 69,386,451 | ||
| 해외사업환산손익 | 559,184,918 | 69,386,451 | ||
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 35,446,690 | - | ||
| 기타포괄손익관련법인세 | (139,796,230) | - | ||
| 총포괄손익 | 103,500,299,972 | 26,728,438,555 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | 43,872,299,836 | 46,479,357,107 | ||
| 비지배지분 | 6,567,574,184 | 4,982,912,210 | ||
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | 96,924,814,712 | 21,672,972,580 | ||
| 비지배지분 | 6,575,485,260 | 5,055,465,975 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 3,947 | 3,902 | ||
| 희석주당이익 | 3,947 | 3,902 | ||
2. 별도 재무제표 ① 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 36 기말 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 35 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 케이씨 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36 기말 | 제 35 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 199,075,960,637 | 229,881,913,068 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,580,961,038 | 66,982,321,535 | ||
| 금융기관예치금 | 157,951,557,765 | 120,725,015,840 | ||
| 매출채권 | 10,026,389,584 | 18,256,634,255 | ||
| 계약자산 | 696,961,369 | 1,123,020,269 | ||
| 기타채권 | 2,465,591,369 | 2,990,288,839 | ||
| 기타유동자산 | 751,066,239 | 689,146,428 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,750,000,000 | 820,000,000 | ||
| 재고자산 | 14,853,433,273 | 18,295,485,902 | ||
| 비유동자산 | 488,507,140,421 | 391,179,138,756 | ||
| 종속및관계기업투자주식 | 264,855,030,568 | 234,813,802,048 | ||
| 장기투자자산 | 162,344,615,255 | 90,851,279,054 | ||
| 기타비유동채권 | 366,657,000 | 310,102,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,188,702,972 | 3,049,100,141 | ||
| 기타비유동자산 | 187,266,443 | 250,546,413 | ||
| 유형자산 | 48,451,028,466 | 51,144,611,709 | ||
| 무형자산 | 10,113,839,717 | 10,759,697,391 | ||
| 자산총계 | 687,583,101,058 | 621,061,051,824 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 17,743,310,586 | 35,216,531,841 | ||
| 매입채무 | 2,609,163,056 | 4,612,343,358 | ||
| 기타금융부채 | 1,398,417,582 | 1,387,376,440 | ||
| 기타유동채무 | 6,162,094,296 | 6,041,056,254 | ||
| 당기법인세부채 | 1,179,203,447 | 15,518,002,942 | ||
| 기타유동부채 | 549,627,079 | 1,205,703,157 | ||
| 계약부채 | 1,279,318,439 | 1,293,571,122 | ||
| 충당부채 | 1,450,758,902 | 1,431,023,746 | ||
| 유동파생상품부채 | 3,114,727,785 | 3,727,454,822 | ||
| 비유동부채 | 33,605,882,538 | 17,827,034,947 | ||
| 기타비유동금융부채 | 984,067,408 | 1,988,054,021 | ||
| 기타비유동부채 | 1,035,819,764 | 1,019,669,610 | ||
| 비유동충당부채 | 1,213,532,403 | 1,429,988,257 | ||
| 이연법인세부채 | 30,372,462,963 | 13,389,323,059 | ||
| 부채총계 | 51,349,193,124 | 53,043,566,788 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 6,777,022,000 | 6,777,022,000 | ||
| 자본잉여금 | 21,307,024,653 | 21,295,483,863 | ||
| 기타자본항목 | (33,017,220,201) | (35,063,518,448) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 61,548,633,214 | 8,871,821,683 | ||
| 이익잉여금 | 579,618,448,268 | 566,136,675,938 | ||
| 자본총계 | 636,233,907,934 | 568,017,485,036 | ||
| 자본과부채총계 | 687,583,101,058 | 621,061,051,824 | ||
② 포괄 손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 36 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 35 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 케이씨 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36(당) 기 | 제 35(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 148,530,615,265 | 149,623,462,837 | ||
| 매출원가 | (95,071,129,351) | (96,492,570,282) | ||
| 매출총이익 | 53,459,485,914 | 53,130,892,555 | ||
| 판매비와관리비 | (35,040,045,107) | (31,980,796,518) | ||
| 영업이익 | 18,419,440,807 | 21,150,096,037 | ||
| 기타영업외수익 | 1,232,993,713 | 3,854,249,282 | ||
| 기타영업외비용 | (2,610,212,637) | (3,927,834,880) | ||
| 금융수익 | 12,325,668,411 | 13,277,407,602 | ||
| 금융비용 | (2,724,437,423) | (3,469,697,269) | ||
| 법인세차감전순이익 | 26,643,452,871 | 30,884,220,772 | ||
| 법인세비용 | (4,818,723,719) | (5,497,157,652) | ||
| 당기순이익 | 21,824,729,152 | 25,387,063,120 | ||
| 기타포괄손익 | 52,605,590,574 | (24,803,217,213) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 장기투자자산평가손익 | 69,569,280,292 | (32,253,858,535) | ||
| 기타포괄손익 관련 법인세 | (16,963,689,718) | 7,450,641,322 | ||
| 총포괄이익 | 74,430,319,726 | 583,845,907 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당순이익(단위 : 원) | 1,963 | 2,131 | ||
| 희석주당순이익(단위 : 원) | 1,963 | 2,131 | ||
③이익잉여금처분계산서
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
| 처분예정일: 2026년 3월 24일 | 처분확정일: 2025년 3월 26일 | |||
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 573,585,226 | 560,103,454 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 556,545,935 | 517,378,175 | ||
| 기타포괄-이익잉여금 | (71,221) | 17,338,216 | ||
| 자기주식 소각 | (4,714,217) | - | ||
| 당기순이익 | 21,824,729 | 25,387,063 | ||
| Ⅱ.임의적립금등의이입액 | - | - | ||
| Ⅲ.합계 | 573,585,226 | 560,103,454 | ||
| Ⅳ.이익잉여금처분액 | 4,625,137 | 3,557,519 | ||
| 배당금 보통주 배당금(율): 당기 : 430원(86%) 전기 : 320원(64%) | 4,625,137 | 3,557,519 | ||
| Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금 | 568,960,089 | 556,545,935 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
※ 해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제36조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. | 제36조(이사의 임기) ①이사의 임기는 취임 후 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. | ① 이사의 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 이사 임기를 탄력적으로 정할 수 있도록 함② 이사 임기가 정기주주총회 직전에 끝날 경우, 이사 공백을 막기 위해 해당 총회 종결 시까지 임기가 자동으로 연장되도록 함 |
제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제31조(의결권의 대리행사) ①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. | 제31조(의결권의 대리행사) ①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. | 상법 제368조 제2항 개정 내용을 반영하여 대리권 증명 방법을 서면 외 전자문서로도 가능하도록 함 |
| 제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다. | 제34조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 , 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. | 상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 반영 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) 반영 |
| 제37조(이사의 보선 )①(생략) ② 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략) | 제37조(이사의 보선 )①(생략) ② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략) | 상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 |
| 제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. | 제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. | 상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 |
| ( 신 설 ) | 부 칙(2026.3.24 개정) 제1조(시행일) 이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. | 독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고상걸 | 1982.12.10 | - | - | 본인 | 이사회 |
| 권홍빈 | 1973.02.10 | - | - | 해당법인 대표이사 | 이사회 |
| 민성국 | 1971.02.12 | - | - | 계열사 임원 | 이사회 |
| 황인태 | 1972.07.31 | 사외이사 후보자 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 김인재 | 1959.09.13 | 사외이사 후보자 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 고상걸 | (주)케이씨 대표이사 | 2021.08 ~ 현재2019.03 ~ 현재2019.03 ~ 현재2019.07 ~ 2021.092015.02 ~ 2021.08 | (주)케이씨 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 사내이사(주)케이씨텍 사내이사(주)케이씨인더스트리얼 대표이사(주)케이씨 미래기획실장 | 해당없음 |
| 권홍빈 | (주)케이씨 대표이사 | 2022.11 ~ 현재2021.09 ~ 2022.112016.12 ~ 2021.092011.06 ~ 2016.12 | (주)케이씨 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 CFO/사업부장(주)케이씨 기획팀 | 해당없음 |
| 민성국 | (주)케이씨 운영실 실장 | 2020.06 ~ 현재2026.01 ~ 현재2022.03 ~ 현재2022.03 ~ 현재1996.01 ~ 2020.05 | (주)케이씨운영실 실장(주)케이씨파츠텍 사내이사(주)케이씨이앤씨 사내이사(주)케이씨텍 사내이사삼성전자 부품구매그룹장 | 해당없음 |
| 황인태 | 도영회계법인 | 2022.12 ~ 현재2019.01 ~ 현재2002.11 ~ 2018.12 | 모베이스썬스타㈜ 감사도영회계법인 상무이사신우회계법인 이사 | 해당없음 |
| 김인재 | 예스터데이랩 | 2023.01 ~ 현재2021.03 ~ 2025.032015.01 ~ 2020.122013.10 ~ 2014.121996.02 ~ 2013.02 | 예스터데이랩 CBOKT SAT 사외이사아산재단/아산병원 사무총장현대중공업 서울사무소장SK하이닉스 미국법인장 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[황인태 사외이사 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 오랜 회계법인 경력을 가지고 있어 회계에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 재무 투명성 및 지속적인 발전에 기여하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함 3. 직무수행 및 의사결정 기준 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 [김인재 사외이사 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 SK하이닉스 미국법인장 및 아산병원 사무총장을 역임하는 등 당사의 업계 및 다양한 경험을 바탕으로 회사경영에 있어 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함 3. 직무수행 및 의사결정 기준 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
[고상걸] - 당사의 대표이사로 전문성 및 실무경험을 겸비한 경영인 - 기업경영 및 기업성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨 [권홍빈] - 당사의 대표이사 및 계열회사 대표이사 경험을 바탕으로 당사 경영의 적임자로 판단됨 - 기획 업무에 능통하여 당사의 사업부문의 전략수립 및 효율적인 의사 결정에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨 [민성국] - 삼성전자 부품구매 그룹장을 역임하는 등 당사 업계에 오랜 경험과 전문성을 가지고 있음 - 그룹 전반의 사업 구조와 경영 현황을 깊이 이해하고 있어 회사의 지속가능한 성장을 이끌 적임자로 판단됨 [황인태] - 회계감사 및 기업 가치평가 경력을 보유한 전문가로서, 당사의 재무 투명성을 제고하고 내부회계관리 체계를 강화할 적임자로 판단됨 - 당사와의 특정 이해관계가 없으며 독립이사 자격요건에 부합됨 [김인재]- SK하이닉스 미국법인장 및 현대중공업 서울사무소장 등 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨 - 당사와의 특정 이해관계가 없으며 독립이사 자격요건에 부합됨 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김귀식 | 1953.12.04 | 해당법인 감사 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김귀식 | (주)케이씨 감사 | 2023.03 ~ 현재2012.03 ~ 2021.03 | (주)케이씨 상근감사(주)삼원강재 상근감사 | 해당없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 다양한 산업 분야에서 검증된 전문 경영인이고, 최근까지 상장회사에서 상근감사로서 역임하여 감사위원의 전문성을 갖춤 - 이사회의 독립성을 강화하고 경영투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 것으로 판단됨 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명(3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 60.0억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 46.0억원 |
| 최고한도액 | 60.0억원 |
※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외※ 전기의 이사의 수는 전기 주주총회시 대상 이사의 수입니다. 이수희 사내이사는 일신상의 사유로 퇴임하여 현재 특별관계자는 해소 되었으며 현재 이사의 수는 7명(2명) 입니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2.0억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.7억원 |
| 최고한도액 | 2.0억원 |
※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음