| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,153,050 | - 매출액 | 797,344 | |
| - 부채총계 | 184,335 | - 영업이익 | 46,463 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 50,440 | ||
| - 자본총계 | 968,715 | *주당순이익(원) | 3,947 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 687,583 | - 매출액 | 148,531 | |
| - 부채총계 | 51,349 | - 영업이익 | 18,419 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 21,825 | ||
| - 자본총계 | 636,234 | *주당순이익(원) | 1,963 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 430 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,625,136,760 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 시가배당율은 배당 결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.4 | 90.8 | 9.2 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 제 2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건 | 가결 | 61.7 | 91.2 | 8.8 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 제 2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함) | 가결 | 67.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 제 2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설 | 가결 | 66.7 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 제 3-1호 의안 : 사내이사 고상걸(임기 3년) | 가결 | 66.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 제 3-2호 의안 : 사내이사 권홍빈(임기 3년) | 가결 | 66.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 제 3-3호 의안 : 사내이사 민성국(임기 2년) | 가결 | 66.8 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 제 3-4호 의안 : 사외이사 황인태(임기 3년) | 가결 | 67.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-5호 | 보통결의 | 제 3-5호 의안 : 사외이사 김인재(임기 2년) | 가결 | 67.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | 가결 | 33.2 | 96.8 | 3.2 | 3%룰 적용 |
| 제5호 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 66.6 | 98.5 | 1.5 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고상걸 | 1982-12 | 3 | 재선임 | 전) 케이씨 미래기획실장 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨인더스트리얼 사내이사 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨 대표이사 |
| 권홍빈 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 전) 케이씨텍 기획팀 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨 대표이 |
| 민성국 | 1971-02 | 2 | 신규선임 | 전) 삼성전자 부품구매그룹장 현) 케이씨텍, 케이씨이앤씨, 케이씨파츠텍 사내이사 현) 케이씨 운영실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인태 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전) 신우회계법인 이사 현) 도영회계법인 상무이사 현) 모베이스썬스타㈜ 감사 |
모베이스썬스타㈜ 감사 |
| 김인재 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | 전) SK하이닉스 미국법인장 전) 현대중공업 서울사무소장 전) 아산병원 사무총장 전) KT sat 사외이사 현) 예스터데이랩 CBO |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김귀식 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) ㈜삼원강재 상근감사 현) 케이씨 감사 |