| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노1로 30 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 재선임 |
- (현) 주식회사 젬백스앤카엘 대표이사
- (현) 주식회사 에너전트 대표이사 - (현) 삼성제약 주식회사 대표이사 |
| 최영석 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
- 효성 패키징 PU 영업팀장
- 주식회사 엠스코인더스트리 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-배관 및 냉난방 공사업
-건물용 기계장비 설치 공사업 -방음, 방진 및 내화 공사업 -소방시설 공사업 -기타 건물 관련 설비 설치 공사업 -생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업 -항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업 -유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업 -면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업 -천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업 -지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 -위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업 |
신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |