| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,003 | - 매출액 | 20,512 | |
| - 부채총계 | 57,354 | - 영업이익 | -5,205 | ||
| - 자본금 | 22,237 | - 당기순이익 | -7,695 | ||
| - 자본총계 | 97,649 | *주당순이익(원) | -175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 152,628 | - 매출액 | 34,081 | |
| - 부채총계 | 57,679 | - 영업이익 | -4,318 | ||
| - 자본금 | 22,237 | - 당기순이익 | -11,458 | ||
| - 자본총계 | 94,949 | *주당순이익(원) | -261 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 상근이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건 -> 원안대로 가결 ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 재선임 |
- (현) 주식회사 젬백스앤카엘 대표이사
- (현) 주식회사 에너전트 대표이사 - (현) 삼성제약 주식회사 대표이사 |
| 최영석 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
- 효성 패키징 PU 영업팀장
- 주식회사 엠스코인더스트리 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-배관 및 냉난방 공사업
-건물용 기계장비 설치 공사업 -방음, 방진 및 내화 공사업 -소방시설 공사업 -기타 건물 관련 설비 설치 공사업 -생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업 -항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업 -유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업 -면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업 -천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업 -지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 -위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업 |
신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |