| 1. 결의사항 | -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김상재 재선임 -> 원안대로 가결 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 이병재 신규선임 -> 원안대로 가결 ㆍ제2-3호 의안 : 사내이사 윤수아 신규선임 -> 원안대로 가결 ㆍ제2-4호 의안 : 사내이사 박성진 신규선임 -> 원안대로 가결 ㆍ제2-5호 의안 : 기타비상무이사 Sarah Styslinger 신규선임 -> 원안대로 가결 -제3호 의안 : 사외이사 김인숙 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-03-08 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 사항 "주식회사 젬백스지오(Gemvaxzio Co., Ltd.)"에서 "주식회사 플래스크(Flask Co., Ltd.)"로 상호변경 |
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| ※관련공시 | 2022-01-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-01-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-21 주주총회소집결의 2022-02-22 주주총회소집공고 2022-02-23 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 재선임 | (현)젬백스지오 대표이사 (현)젬백스앤카엘 대표이사 (현)삼성제약 대표이사 (현)젬백스링크 대표이사 |
| 이병재 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | (현)젬백스지오 경영지배인 EA코리아 스튜디오 지사장 EA코리아 한국ㆍ동남아출판본부 부사장 마이크로소프트 홈앤엔터테인먼트부 |
| 윤수아 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | (현)위지오 대표이사 지오인터내셔널 건축사업부 총괄 까치종합건축사사무소 건축사 |
| 박성진 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | (현)팬덤코리아 대표이사 (현)언더커버 대표이사 씨엔에스써밋 대표이사 |
| Sarah Styslinger | 1986-05 | 3 | 신규선임 | (현)PlayerAuctions BM & General Counsel Thomson Reuters Legal Clerk SeaChange International, lnc. Compliance Analyst |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인숙 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | (현)유니티테크놀러지스코리아 대표이사 Electronic Arts Korea 퍼블리싱사업부 상무 |
유니티테크놀러지스코리아 (대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -소프트웨어 개발 및 판매 -소프트웨어 및 컨텐츠의 개발 및 유통 -소프트웨어 및 콘텐츠개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업 -시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 -컴퓨터시스템 설계 및 자문업 -데이터베이스 및 시스템의 구축 및 관리 -블록체인 개발 및 관련 사업 -블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 -블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 -블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 -블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 -블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 -블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 -블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 -블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 -가상자산 환전 및 중개업 -가상자산 매매 및 거래중개업 -가상자산 이체 및 시세정보제공업 -가상자산 신탁업 -가상자산 예금관리업 -가상자산 발행업 -가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업 -가상자산 지불관련 서비스 -가상현실(VR) 관련 사업 -인공지능(AI) 관련 사업 -증강현실(AR) 관련 사업 -가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 -가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 -전자상거래와 관련 유통업 -전자상거래에 의한 금융업 -통신판매업 -상품권발행 및 판매업 -인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 -인터넷 사업 -인터넷 광고업 -컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 -포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 -온라인정보 제공업 -인터넷콘텐츠사업 -부가통신업 -정보서비스업 -기타정보서비스업 -디지털 및 문화콘텐츠의 개발 공급 및 라이선스 사업 -디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 -콘텐츠판권 유통사업 -모바일콘텐츠 사업 -전자지급결제대행업 -선불전자지급수단 발행 및 관리업 -결제대금 예치업 -모바일결제사업 -인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 -전자화폐 환전 및 중개업 -환전업 및 외화이체업 -인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 -종합무역업(게임관련 소프트웨어 등) -게임퍼블리싱사업 -온라인게임 개발 및 서비스업 -모바일게임 개발 및 서비스업 -온라인 게임아이피 관련사업 -온라인 게임아이템 관련 전자상거래 시장 제공 사업 -게임물개발, 제작, 배급, 유통업 -게임 관련 투자사업 -캐릭터상품 판매업 -영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업 -저작물 등 출판업 -전자 및 기록매체 출판물 제조업 -출판물 제작과 판매업 -상표,브랜드 등 지적재권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업 -증권정보 제공업 -인터넷뉴스 서비스업 -위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업 |
신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -평판디스플레이 및 전용부품 제조업 -통신기기관련 부품 제조업 -대체에너지 및 신재생에너지 사업 -해외 에너지 투자 및 개발사업 -해외자원 개발업 -환경관련 기술개발업 -신소재 개발업 -각종 식음료품 생산 및 판매업 -웰빙 관련 사업 -건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 -병원 건설 및 운영업 -의약품 제조, 판매업 -생명공학을 이용한 의약품 개발 -세포치료제 연구 및 개발사업 -줄기세포치료제 기술개발 및 공급업 -신약개발 및 판매업 -유용한 유전자 개발 및 판매 -의료용구의 개발, 제조 및 판매 -의료용 S/W의 개발, 제조 및 판매 -오락, 문화 및 운동관련 사업 -반도체관련 설비, 부품, 제조, 판매 -벤처사업관련 투자 및 관련업 -생물학적 제재 제조 및 유통업 -생물학적 제재의 신기술 연구 -의약품 도소매 및 수출입업 -의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동 등 관련사업 -국내외 여행알선 및 관광업 -관광개발 및 기타 경영, 마케팅 -자문, 기획 및 컨설팅업 -의류, 잡화 도소매업 -면세판매업 -반도체, 전자부품 제조 및 도소매 유통업 -전자상거래 및 인터넷관련사업 -생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업 -항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업 -유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업 -면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업 -천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업 -반도체관련 소재 개발, 제조 및 도소매 유통업 |
사업 목적 삭제 | |