| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,152 | - 매출액 | 22,748 | |
| - 부채총계 | 34,537 | - 영업이익 | -3,833 | ||
| - 자본금 | 45,629 | - 당기순이익 | -17,674 | ||
| - 자본총계 | 65,615 | *주당순이익(원) | -213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,028 | - 매출액 | 24,071 | |
| - 부채총계 | 37,259 | - 영업이익 | -4,246 | ||
| - 자본금 | 45,629 | - 당기순이익 | -19,903 | ||
| - 자본총계 | 66,769 | *주당순이익(원) | -237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 ㆍ부의안건 - 제 1 호 의안 : 제 24 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 사내이사 박세준 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 사외이사 김승연 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세준 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | - ㈜라이프엠엠오 게임제작 PD - ㈜카카오게임즈 게임제작 PD - ㈜디포게임즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승연 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | - (현) 틱톡 동남아시아 글로벌 비즈니스솔루션 General Manager - 틱톡 코리아 글로벌 비즈니스솔루션 General Manager - 구글 아시아 지역 글로벌마케팅 총괄 |
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