| 1. 결의사항 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ1-1호 의안 : 기타비상무이사 노정현 선임의 건 →원안대로 가결 ㆍ1-2호 의안 : 사외이사 이시정 선임의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안 : 상근감사 김보금 선임의 건 →원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-07-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-06-10 주주총회소집결의 2024-06-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-03 주주총회소집공고 2024-07-03 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정현 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 중경사범대 졸업 Debenjia, ltd. 대표 ㈜씨씨에스충북방송 사내이사 現) Cocovina 이사 現) 플래스크 소액주주비상대책위원회 위원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이시정 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 이화여자대학교 사학과 졸업 現) 법률사무소 미소 변호사 現) 대한상사중재원 비상근 조정위원 現) 한국여성변호사회 상임이사 現) 대한변호사협회 상임이사 現) 재단법인 대한변협 인권재단 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보금 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 우면 변호사 변호사 김보금 법률사무소 변호사 現) 법무법인 허브 분사무소 대표변호사 |