| 1. 결의사항 | -제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ1-1호 의안 : 기타비상무이사 이승환 선임의 건 →원안대로 가결 ㆍ1-2호 의안 : 사외이사 김지효 선임의 건 →원안대로 가결 -제2호 의안 : 감사 윤석환 선임의 건 →원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-10-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-10-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-31 주주총회소집공고 2024-10-31 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승환 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 화학공학과 졸업 월드클래스 법률사무소 대표변호사 現) 법무법인 에스엔 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지효 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 법무법인 KCL 변호사 삼성물산 건설부문 수석변호사 現) 법무법인 예헌 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석환 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 일반대학원 법학과 박사 졸업 법무법인 가온 변호사 조세심판원 사무관 現) 법무법인 위즈 파트너변호사 |