| 정정일자 | 2025-04-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 계속회 결과 공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | 가.개별(별도) (단위:백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - - 주당순이익(원) : - 나.연결 (단위:백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - - 주당순이익(원) : - * 회계감사인의 감사의견 개별(별도): - 연결: - |
가.개별(별도) (단위:백만원) - 자산총계 : 49,689 - 부채총계 : 5,123 - 자본금 : 73,458 - 자본총계 : 44,566 - 매출액 : 12,491 - 영업이익 : -8,133 - 당기순이익 : -3,566 - 주당순이익(원) : -27 나.연결 (단위:백만원) - 자산총계 : 50,568 - 부채총계 : 9,705 - 자본금 : 73,458 - 자본총계 : 40,863 - 매출액 : 14,164 - 영업이익 : -11,146 - 당기순이익 : -5,605 - 주당순이익(원) : -42 * 회계감사인의 감사의견 개별(별도): 적정 연결: 적정 |
| 4. 기타 결의사항 | 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 계속회에서 속행 - 제6호 의안: 자본감소 승인의 건 → 계속회에서 속행 |
2. 부의안건: - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안: 자본감소 승인의 건 → 원안대로 가결 |
| 6.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 감사절차 미 종료 사유로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회의 감사보고, '제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건' 및 '제6호 의안: 자본감소 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 심의하는 것으로 의결하였습니다. - 제27기 정기주주총회 계속회 일시 및 장소 ㆍ일시 : 2025년 4월 11일 오전 9시 ㆍ장소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실 |
- 당사는 감사보고서 제출 지연에 따라 2025년 4월 11일 오전 9시에 개최된 제27기 정기주주총회 계속회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고를 하였으며, '제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건' 및 '제6호 의안: 자본감소 승인의 건'은 원안대로 승인 가결되었습니다. |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,689 | - 매출액 | 12,491 | |
| - 부채총계 | 5,123 | - 영업이익 | -8,133 | ||
| - 자본금 | 73,458 | - 당기순이익 | -3,566 | ||
| - 자본총계 | 44,566 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,568 | - 매출액 | 14,164 | |
| - 부채총계 | 9,705 | - 영업이익 | -11,146 | ||
| - 자본금 | 73,458 | - 당기순이익 | -5,605 | ||
| - 자본총계 | 40,863 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 이병재 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 윤수아 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안: 자본감소 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 감사보고서 제출 지연에 따라 2025년 4월 11일 오전 9시에 개최된 제27기 정기주주총회 계속회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고를 하였으며, '제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건' 및 '제6호 의안: 자본감소 승인의 건'은 원안대로 승인 가결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병재 | 1970-08 | 3 | 재선임 | EA코리아 한국ㆍ동남아퍼블리싱 부사장 EA코리아 스튜디오 General Manager 現) 플래스크 대표이사 |
| 윤수아 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 까치종합건축사사무소 건축사 지오인터내셔널 건축사업부 총괄 위지오 대표이사 現) 플래스크 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 신재생에너지 관련 설비 및 장비업 1. 신재생에너지 관련 도소매 및 에이전트업 1. 신재생에너지 관련 컨설팅업 1. 신재생에너지 관련 파이낸싱업 1. 배관 및 냉난방 공사업 1. 건물용 기계장비 설치 공사업 1. 방음, 방진 및 내화 공사업 1. 소방시설 공사업 1. 기타 건물 관련 설비 설치 공사업 1. 금융업 (해외투자) 1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발 및 유통 1. 블록체인 개발 및 관련 사업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 가상자산 환전 및 중개업 1. 가상자산 매매 및 거래중개업 1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업 1. 가상자산 신탁업 1. 가상자산 예금관리업 1. 가상자산 발행업 1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업 1. 가상자산 지불관련 서비스 1. 영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업 1. 저작물 등 출판업 1. 전자 및 기록매체 출판물 제조업 1. 출판물 제작과 판매업 1. 상표,브랜드 등 지적재권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업 1. 증권정보 제공업 1. 인터넷뉴스 서비스업 |
사업 구조 재편을 위한 사업 목적 삭제 | |