| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, 테라타워 A동 1321호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 주주제안에 관한 사항 1. 일부 주주가 제기한 의안상정 가처분 사건과 관련하여 2026년 3월 16일 법원은 사내이사 장성환 선임의 건 및 감사 조이선 선임의 건을 제28기 정기주주총회의 안건으로 상정하여야 한다는 취지의 결정을 하였습니다. 이에 따라 이사회는 위 의안을 제28기 정기주주총회의 안건으로 상정하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-09 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정 가처분) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | - 제1호 의안: 제28기(2025. 1. 1.~2025. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경의 건 |
| 3 | - 제3호 의안: 사내이사 장성환 선임의 건 | 주주제안 |
| 4 | - 제4호 의안: 감사 조이선 선임의 건 | 주주제안 |
| 5 | - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성환 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 - 하나증권 - 대신증권 - KTB투자증권 - 주식회사 밸류비전 대표 - (현) 주식회사 효윤파트너스 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조이선 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 한국외대 경영학과 졸업 - 하나은행 - 미래에셋증권 지점장 - 유한회사 대성개발 부장 - (현) 주식회사 은성 이사 |