| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,421 | - 매출액 | 15,241 | |
| - 부채총계 | 2,950 | - 영업이익 | -1,585 | ||
| - 자본금 | 24,486 | - 당기순이익 | -1,205 | ||
| - 자본총계 | 43,471 | *주당순이익(원) | -25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,080 | - 매출액 | 18,005 | |
| - 부채총계 | 5,707 | - 영업이익 | -1,962 | ||
| - 자본금 | 24,486 | - 당기순이익 | 300 | ||
| - 자본총계 | 41,373 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-17 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | - 제1호 의안: 제28기(2025. 1. 1.~2025. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경의 건 |
| 3 | 보통결의 | - 제3호 의안: 사내이사 장성환 선임의 건 | 가결 | 43.7 | 59.3 | 40.7 | 주주제안 |
| 4 | 보통결의 | - 제4호 의안: 감사 조이선 선임의 건 | 가결 | 52.8 | 91.1 | 8.9 | 주주제안, 3%를 초과하는 주식의 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | 부결 | 27.8 | 37.7 | 62.3 | 상법 제368조 제3항 의거 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | 부결 | 27.8 | 37.7 | 62.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성환 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 - 하나증권 - 대신증권 - KTB투자증권 - 주식회사 밸류비전 대표 - (현) 주식회사 효윤파트너스 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조이선 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 한국외대 경영학과 졸업 - 하나은행 - 미래에셋증권 지점장 - 유한회사 대성개발 부장 - (현) 주식회사 은성 이사 |