가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노정현 | 1980년 5월 7일 | 미해당 | 미해당 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 단성한 | 1974년 1월 9일 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 노정현 | 경영인 | 2019년 ~ 2022년 | (주)씨씨에스충북방송 사내이사 | - |
| 2024년 ~ 현재 | (주)플래스크 기타비상무이사 | |||
| 단성한 | 변호사 | 2022년 ~ 2022년 | 서울남부지방검찰청 금융증권범죄합동수사단 단장 | - |
| 2024년 ~ 2025년 | 의정부지방검찰청 고양지청장 | |||
| 2025년 ~ 현재 | 단성한법률사무소 대표변호사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 노정현 | 부 | 부 | 부 |
| 단성한 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
<단성한 사외이사 후보자>- 전문성본 후보자는 금융·증권, 기업 관련 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.- 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원 및 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 회사의 주요 의사결정이 법령, 정관 및 회사의 장기적 이익에 부합하도록 객관적이고 합리적인 의견을 제시하겠습니다.- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실의무, 감시의무, 보고의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <노정현 사내이사 후보자>후보자는 ㈜씨씨에스충북방송 사내이사를 역임하였고, 현재 당사의 기타비상무이사로 재직하며 회사의 주요 현안과 경영 상황에 대한 이해를 축적하여 왔습니다. 후보자의 다양한 사업 경험과 당사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영정상화, 의사결정의 연속성 확보 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.<단성한 사외이사 후보자>후보자는 장기간 검사로 재직하며 금융ㆍ증권, 기업 관련 법률 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 축적하였고, 서울남부지방검찰청 금융증권범죄합동수사단 단장 및 의정부지방검찰청 고양지청장 등을 역임한 후 현재 변호사로 활동하고 있습니다. 후보자의 법률 전문성, 준법ㆍ내부통제 및 위험관리 경험을 바탕으로 경영진을 효과적으로 감독하고 회사의 주요 경영사항에 대한 객관적인 조언을 제공하는 등 당사와 주주의 장기적 이익 실현에 기여할 수 있다고 판단됩니다. 독립성을 기반으로 회사의 발전과 기업가치 제고를 위하여 적격한 후보자로 판단되어 사외이사로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
주) 상기 이사의 수는 금번 임시주주총회에서 이사 선임 안건이 원안대로 승인되었을 경우 이사의 수입니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 203백만원 |
| 최고한도액 | 5,000백만원 |
※ 기타 참고사항 - 해당사항이 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.