| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층(대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 한성욱 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 황해석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성욱 | 1977-02 | 3 | 재선임 |
現 엘앤씨바이오 부사장
前 금융투자협회 前 대우증권 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황해석 | 1956-09 | 3 | 신규선임 |
前 오송생명과학단지
지원센터장 前 국립중앙의료원 행정처장 |
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