| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8, 11층
(성남산업단지관리공단 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제9기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이환철 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김형구 선임의 건 제4호 의안: 감사 최종오 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-18 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환철 | 1976-03 | 3 | 재선임 |
(주)대웅제약('02.12~'10.04)
(주)씨지바이오('10.04~'11.11) (주)엘앤씨바이오 대표이사('12.11~현재) |
| 김형구 | 1967-10 | 3 | 재선임 |
MGH and Harvard Medical School('04~'12)
(주)엘앤씨바이오 연구소('12.11~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종오 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 비상근 |
금융감독원('99~'11)
김·장법률사무소 전문위원('11~현재) (주)엘앤씨바이오 감사('17.10~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
13. 의약품 제조업 및 동 판매업, 도매업, 소분업
14. 원료의약품 판매업 15. 의약부외품 제조업 및 판매업 16. 동물의약품 판매업 17. 식품 및 식품첨가물 제조 및 도.소매업 18. 식품 및 식품첨가물 수출입업 19. 보관 및 창고업 20. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
의약품 사업 진출에
따른 사업목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |