| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,049 | - 매출액 | 25,235 | |
| - 부채총계 | 4,932 | - 영업이익 | 6,768 | ||
| - 자본금 | 3,680 | - 당기순이익 | 6,297 | ||
| - 자본총계 | 59,117 | *주당순이익(원) | 863 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,226 | - 매출액 | 29,152 | |
| - 부채총계 | 5,955 | - 영업이익 | 9,032 | ||
| - 자본금 | 3,680 | - 당기순이익 | 8,454 | ||
| - 자본총계 | 60,271 | *주당순이익(원) | 993 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 735,933,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 2명, 감사 재선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제9기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건
=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이환철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김형구 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 최종오 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집공고
|
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환철 | 1976-03 | 3 | 재선임 |
(주)대웅제약('02.12~'10.04)
(주)씨지바이오('10.04~'11.11) (주)엘앤씨바이오 대표이사('12.11~현재) |
| 김형구 | 1967-10 | 3 | 재선임 |
MGH and Harvard Medical School('04~'12)
(주)엘앤씨바이오 연구소('12.11~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종오 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 비상근 |
금융감독원('99~'11)
김·장법률사무소 전문위원 ('11~현재) (주)엘앤씨바이오 감사 ('17.10~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
12. 의약품 제조업 및 동 판매업, 도매업, 소분업
13. 원료의약품 판매업 14. 의약부외품 제조업 및 판매업 15. 동물의약품 판매업 16. 식품 및 식품첨가물 제조 및 도.소매업 17. 식품 및 식품첨가물 수출입업 18. 보관 및 창고업 19. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
의약품 사업 진출에
따른 사업목적추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |