| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8, 12층 (성남산업단지관리공단 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 김경미 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안: 개인정보 손해배상책임 준비금 적립의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경미 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 前 한국증권업협회 코스닥위원회 前 우리투자증권 前 KDB대우증권 現 엘앤씨바이오 부사장 |