| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8, 12층 (성남산업단지관리공단 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안: 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조용완 선임의 건 - 제4호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용완 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 2021~현재 리스트바이오 대표이사 2015~2021 엘앤피코스메틱 CFO/전무 2008~2010 베인앤컴퍼니 경영컨설턴트 |
리스트바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용완 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~현재 리스트바이오 대표이사 2015~2021 엘앤피코스메틱 CFO/전무 2008~2010 베인앤컴퍼니 경영컨설턴트 |