| 정정일자 | 2020-10-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-09-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
[부의안건]
제1호 의안 : 이사선임의 건(추후확정) 제2호 의안 : 감사선임의 건(추후확정) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 양희권 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김근욱 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 장동식 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 윤재동 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 안진우 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 이용준 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-10 | 2020-10-08 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회의 안건 및 세부내역 확정 시 재공시 할 예정입니다. | - |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 132 당사 인송홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 양희권 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김근욱 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 장동식 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 윤재동 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 안진우 신규선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 이용준 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희권 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 행정대학원 정책학 석사
현) 페리카나 회장 현) 에딘버러컨트리클럽 회장 |
| 김근욱 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 물리학과
전) IBK투자증권 주식운용팀장 전) 한국투자신탁운용 퀀트운용부문장 전) (주)에스티오 CFO |
| 장동식 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 |
유타주립대 MBA
전) 삼성전자 기획팀 과장 전) 한누리증권 애널리스트 현) L&S벤처캐피탈 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재동 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 |
고려대 경제학과
전) 흥국생명 사외이사 현) 미국 커빙컨 법률사무소 고문 |
예가람저축은행 사외이사 |
| 안진우 | 1984-06 | 3년 | 신규선임 |
고려대 법학과
부산대학교 법학전문대학원 전) 법무법인 세종 변호사 전) 리걸테크(주) 이사 현) 법률사무소 다오 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
경북대학교 무역학과
전) 그린손해보험 선임운용역 전) 에스크베리타스자산운용 팀장 현) TR Investment 파트너 현) 엔시트론(주) 비상근감사 |