| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 안성시 미양면 제2공단 1길 92(계륵리) 동국생명과학 안성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.3) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안: 양희찬 사외이사 선임의 건 3-2호 의안: 최병욱 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선 임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 양희찬 선임의 건 4-2호 의안: 감사위원회 위원 최병욱 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양희찬 | 1972-06 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 회계학 학사('99년) - 안진회계법인('99년~02년) - 태영회계법인 이사('02년~'03년) - 정동회계법인 이사('03~) |
정동회계법인(이사) |
| 최병욱 | 1965-04 | 3 | 재선임 | - 연세대학원 의학과 박사('02년) - 세브란스병원 심장영상의학과 교수('11~현재) - 의료기기명품화연구회 의료융합 빅데이터 연구회장('18~현재) - ㈜팬토믹스 대표이사('19~현재) - 대한의료인공지능학회 회장 ('21년~'22년) - 아시아심혈관영상의학회 부회장 ('21년~'23년) |
팬토믹스(대표이사) (사)의료기기명품화연구회(연구회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희찬 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대학교 회계학 학사('99년) - 안진회계법인('99년~02년) - 태영회계법인 이사('02년~'03년) - 정동회계법인 이사('03~) |
| 최병욱 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학원 의학과 박사('02년) - 세브란스병원 심장영상의학과 교수('11~현재) - 의료기기명품화연구회 의료융합 빅데이터 연구회장('18~현재) - ㈜팬토믹스 대표이사('19~현재) - 대한의료인공지능학회 회장 ('21년~'22년) - 아시아심혈관영상의학회 부회장 ('21년~'23년) |