| 정정일자 | 2026-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.19 | |
| 3. 정정사유 | 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 일시 | 오전 10시 | 오전 09시 |
| 일시 오기입 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단1길 92(계륵리, 동국생명과학 1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 9기 주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 승인보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제9기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(권기범) 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(권수진) 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박성범) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박성범) 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기범 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 미국 덴버 대학원 미국 스탠포드대 최고경영자과정 TRIUM Global Executive MBA (전)한국제약바이오협회 이사장 (현)동국제약 회장 |
| 권수진 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 서울대 약품분석학 석사 (전)삼성물산 정밀화학팀 (전)동아제약 해외사업부 (전)한국로슈 메디칼팀 (전)MJ Pharma 품질관리팀 (전)이니스트에스티 생산본부장 (현)동국생명과학 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성범 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 연세대 법학(학사) (전)법무법인 우방 변호사 (전)법무법인 화우 변호사 (전)공정거래위원회 위원 (현)방송통신위원회 위원 (현)법무법인 율촌 변호사 (현)아시아태평양경쟁커뮤니티 부회장 (현)연세대학교 법무대학원 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성범 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 법학(학사) (전)법무법인 우방 변호사 (전)법무법인 화우 변호사 (전)공정거래위원회 위원 (현)방송통신위원회 위원 (현)법무법인 율촌 변호사 (현)아시아태평양경쟁커뮤니티 부회장 (현)연세대학교 법무대학원 겸임교수 |