| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-7 (주)대유에이텍 본관 4층 대회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 □ 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 외부감사 선임보고 -. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제71기(25.01.01~25.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 개정 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | -. 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 문경일(재선임) -. 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 유상현(재선임) -. 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 김상곤(신규선임) |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | -. 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 정용기(재선임) -. 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 장용성(재선임) |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | -. 제5-1호 의안 : 감사위원 후보 김상곤(신규선임) |
| 6 | 이사보수 한도액 승인의 건 | - |
| 7 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경일 | 1976-02 | 2 | 재선임 | -. 호남대학교 경영학과 졸업 -. 대유에이텍 경영지원/구매 담당 -. 대유에이텍 구매/개발 부문장 現.대유에이텍 사내이사 |
| 유상현 | 1977-12 | 2 | 재선임 | -. 조선대학교 정밀기계공학과 졸업 -. 대유에이텍 영업원가/사업관리 담당 -. 대유에이텍 영업기획 부문장 現.대유에이텍 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용기 | 1958-04 | 3 | 재선임 | -.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 -.전남대학교 경영연구소장 -.전남대학교 경영대학 학장 現.대유에이텍 사외이사 |
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| 장용성 | 1953-10 | 3 | 재선임 | -.미래에셋박현주재단 이사장 -. 금융위원회 옴부즈만위원장 -. 매일경제, MBN대표이사 現. 한양대학교 경영대학 특훈교수 |
우리카드(사외이사) |
| 김상곤 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | -. 청와대 민정비서실 행정관 -. 감사원 감찰 단장, 행정안보감사국장 -. MG손해보험 사외이사 -. 신안산대학교 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용기 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 -.전남대학교 경영연구소장 -.전남대학교 경영대학 학장 現.대유에이텍 사외이사 |
| 장용성 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.미래에셋박현주재단 이사장 -. 금융위원회 옴부즈만위원장 -. 매일경제, MBN대표이사 現. 한양대학교 경영대학 특훈교수 |
| 김상곤 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 청와대 민정비서실 행정관 -. 감사원 감찰 단장, 행정안보감사국장 -. MG손해보험 사외이사 -. 신안산대학교 교수 |