| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | CJ ENM센터 1층 Talent Studio (서울특별시 마포구 상암산로 66) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 임경묵) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 최중경) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 한상대) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2인) 제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (후보 : 최중경) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (후보 : 한상대) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) - 제6호 의안 : 회사 분할계획서 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경묵 | 1971-04 | 3 | 신규선임 |
現 ㈜CJ 전략기획팀 팀장
現 ㈜CJ 미래경영연구원 부원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 신규선임 |
現 한국공인회계사회 회장
現 고려대학교 세종캠퍼스 행정전문대학원 석좌교수 |
(주)효성 사외이사 |
| 한상대 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
現 한상대 법률사무소 대표변호사
前 대검찰청 검찰총장 |
(주)비지에프 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 한국공인회계사회 회장
現 고려대학교 세종캠퍼스 행정전문대학원 석좌교수 |
| 한상대 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 한상대 법률사무소 대표변호사
前 대검찰청 검찰총장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 국제회의기획업 | 국제 전시, 국제 컨벤션, 국제 회의 및 포럼 등 신규 사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |