| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | CJ ENM센터 1층 Talent Studio (서울특별시 마포구 상암산로 66) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2) 의결 사항 - 제1호 의안 : 제27기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 강호성) · 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 이승화) · 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 민 영) - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 노준형) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 민 영) - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호성 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜CJ ENM 대표 前 ㈜CJ ENM 경영지원총괄 前 CJ㈜ 경영지원총괄 |
| 이승화 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 現 CJ㈜ 전략기획팀장 前 CJ제일제당 전략기획담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민 영 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원 |
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| 노준형 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 現 김앤장 법률사무소 고문 前 서울과학기술대학교 총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민 영 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원 |
| 노준형 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김앤장 법률사무소 고문 前 서울과학기술대학교 총장 |