| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 66 CJ ENM 센터 1층 Talent Studio | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제31기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 윤상현) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이종화) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상현 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | 現 CJ ENM 대표이사 前 CJ ENM 커머스부문 대표이사 前 CJ 대한통운 경영지원실장 |
| 이종화 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 現 CJ주식회사 포트폴리오전략2실장 前 CJ주식회사 재경팀 |