| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-01 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107, 대전 컨벤션센터 제1전시장 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 ① 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제1-1호 의안: 사내이사 이승주 선임의 건 제1-2호 의안: 기타비상무이사 피터운남박 선임의 건 - 제2호 의안: 자본준비금 감소 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승주 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 2016~현재:오름테라퓨틱(주) 대표이사 2013~2016:Sanofi,AP R&D,아시아 연구소장 2010~2013:Sanofi,AP R&D,한국 R&D연구소장 2005~2010:LG생명과학 신약 연구소 R&D 전략기획 |
| 피터운남박 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 2019~현재:오름테라퓨틱 등기이사(2019년~현재),오름테라퓨틱 CSO(2019년~2023년) 2023~2025:테서랙트메디신즈 CEO 2016~2018:바이시클테라퓨틱스, VP, Oncology Research 2015~2016:아이오카인 제약, Founder 2013~2015:머사나 테라퓨틱스, VP, Biology 2012~2012:합젠 주식회사, Co-Founder/CEO 2006~2012:이뮤노젠 주식회사 Sr. Director,Discovery Research |