| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스 홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건 |
- |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 | 제11조(주식매수선택권) 제12조(주식의 소각 또는 처분) 제17조(전환사채의 발행) 제34조(이사의 수) 제36조(이사의 임기) 제38조(이사의 의무) 제38조의2(위원회) 부칙 |
| 5 | 제5호 의안 : 기타비상무이사 Maria Koehler 선임의 건 |
- |
| 6 | 제6호 의안 : 사외이사 Geoff Meyerson 선임의 건 |
- |
| 7 | 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Maria Koehler | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 1998-2005 AstraZeneca, Senior Director 2005-2009 GSK, Executive Director 2009-2012 Prizer, Vice President 2012-2017 Pfizer Oncology, Vice President 2017-2019 Bycycle Therapeutics, CMO 2018-현재 Abdera Therapeutics, Independent Director Remix Therapeutics, Independent Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Geoff Meyerson | 1980-01 | 2 | 신규선임 | 2002-2004 UBS Investment Bank, Analyst 2004-2005 MedImmune 2005-2007 SR one, Associate 2007-2008 Zelos Therapeutics, Director 2008-현재 Locust Walk, CEO |
Locust Walk, CEO |