| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,563 | - 매출액 | 24 | |
| - 부채총계 | 29,016 | - 영업이익 | -55,204 | ||
| - 자본금 | 2,123 | - 당기순이익 | -45,917 | ||
| - 자본총계 | 119,547 | *주당순이익(원) | -2,206 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 169,325 | - 매출액 | 24 | |
| - 부채총계 | 38,437 | - 영업이익 | -51,759 | ||
| - 자본금 | 2,123 | - 당기순이익 | -41,969 | ||
| - 자본총계 | 130,888 | *주당순이익(원) | -2,017 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 | 가결 | 43.3 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.1 | 98.5 | 1.5 | 특별관계자 의결권 배제 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 42.7 | 98.6 | 1.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 기타비상무이사 Maria Teresa Koehler 선임의 건 | 가결 | 43.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 사외이사 Geoffrey Harris Meyerson 선임의 건 | 가결 | 43.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 42.7 | 98.5 | 1.5 | - |
| 8 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 42.6 | 98.4 | 1.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Maria Teresa Koehler |
1956-07 | 3년 | 신규선임 | [경력] 1998-2005 AstraZeneca, Senior Director 2005-2009 GSK, Executive Director 2009-2012 Pfizer, Vice President 2012-2017 Pfizer Oncology, Vice President 2017-2019 Bicycle Therapeutics, CMO 2019-2025 REPARE Therapeutics Executive VP, CMO 2018-현재 Abdera Therapeutics, Independent Director Remix Therapeutics, Independent Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Geoffrey Harris Meyerson | 1980-01 | 2년 | 신규선임 | [경력] 2002-2004 UBS Investment Bank, Analyst 2004-2005 MedImmune Business Development 2005-2007 SR one, Associate 2007-2008 Zelos Therapeutics, Director 2008-현재 Locust Walk, CEO |
Locust Walk, CEO |