| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 9:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 평화로 1215 경기섬유종합지원센터 B1 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 19기(2024년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案) 포함] ※ 1주당 예정 현금배당금 : 90원 - 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 임직원 주식매수 선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. 2. 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제17조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. 3. 제 19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등의 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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