| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 옥산로290번길 8 프리엠스 별관4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사 및 영업보고 -내부회계 관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호의안:제31기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사후보자 강기한 제3-2호의안:사외이사후보자 정병창 제4호의안:감사 선임의 건 제4-1호의안:감사후보자 이주형 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기한 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 대구대학교 경영학 학사 (주)프리엠스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병창 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 경영학 석사 한국리더십센터 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 이주형세무회계사무소 |