| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 옥산로290번길 8 (주)프리엠스 별관 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제32기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 2인) 제2-1호의안:사내이사후보자 박흥식 제2-2호의안:사내이사후보자 주흥식 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흥식 | 1960-03 | 2년 | 재선임 | 경북대학교 법학 학사 (주)프리엠스 대표이사 |
| 주흥식 | 1965-03 | 2년 | 재선임 | 남지고등학교 (주)프리엠스 상무 |