| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 55 코오롱싸이언스밸리 2차 지하1층 B125호 E스퀘어A | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 주식배당 승인의 건 -1주당 배당주식수 0.0571020 제3호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 10원 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 비상근감사 조기환 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조기환 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- Univ. NewCastle 전산학박사
- 전북대 컴퓨터공학부 교수(現) - (주)시큐브 감사(現) |