| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일: | 2020년 11월 4일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020년 11월 9일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 주식회사 시큐브 &cr;주 소: 서울시 구로구 디지털로26길 111, 801~803호&cr;전화번호: 02-6261-9305 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 시큐브 | 보통주 | 2,979,108 | 7.45% | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍기융 | 최대주주 | 보통주 | 9,254,127 | 23.14 | 대표이사 | - |
| 변봉숙 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,663,413 | 4.16 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 이규호 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 144,754 | 0.36 | 임원 | - |
| 김경호 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 138,978 | 0.35 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 11,201,272 | 28.00% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 윤정석 | - | - | 직원 | - |
| 주주명부 폐쇄기준일(2020년 10월 22일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 11월 9일, (종료일) 2020년 11월 18일
나. 위임장용지의 교부방법
□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | http://evote.ksd.or.kr&cr;(한국예탁결제원 전자투표시스템) |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) 윤정석 &cr; (부서 및 직위) 경영지원실 차장 &cr; (연락처) 02-6261-9305 &cr;
라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) 2020년 11월 19일 오전 10시 &cr; (장소) 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이규호 | 1976.11.21 | 사내이사 | 당사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이규호 | (주)시큐브 상무 | &cr;2002~현재 | - 아주대(원) 컴퓨터공학석사&cr;- (現) (주)시큐브 상무 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 당사 연구소장으로 IT와 보안에 대한 전문적인 지식과 경험이 풍부하고, 서버보안 1위 '시큐브토스(Secuve TOS)'와 '시스템통합계정권한관리(iGRIFFIN)' 등 당사 주력사업에 대한 이해도가 높으며 이를 기반으로 향후 회사 성장과 기업ㆍ고객가치 향상에 기여할 것으로 기대됨 |