| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 주식배당 승인의 건 -1주당 배당주식수 0.0540235 제3호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 15원 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사선임의 건 - 사외이사 우양태 선임의 건 제6호 의안 : 감사선임의 건 - 비상근감사 강경완 선임의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -코로나19 등 비상사태 발생 시 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우양태 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | (前)법무법인 유.러 변호사 (前)법률사무소 우평 변호사 (現)법무법인 선우 변호사 |
한국도로공사서비스(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경완 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (前) 삼일회계법인 공인회계사 (現) 삼덕회계법인 공인회계사 |