| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,532 | - 매출액 | 12,076 | |
| - 부채총계 | 2,634 | - 영업이익 | 3,421 | ||
| - 자본금 | 4,400 | - 당기순이익 | 3,027 | ||
| - 자본총계 | 45,898 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 956,659,375 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표승인의 건 > 원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 25원 > 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식(액면) 병합의 건 > 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 5-1호 의안 :사내이사 주덕규 재선임의 건 > 원안대로 가결 제 5-2호 의안 :사내이사 이규호 신규선임의 건 > 원안대로 가결 제 5-3호 의안 :사내이사 강동순 신규선임의 건 > 원안대로 가결 제 5-4호 의안 :사외이사 윤정옥 신규선임의 건 > 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주식병합결정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주덕규 | 1965-05 | 2년 | 재선임 | - 숭실대(원) 정보법 박사 - (前) 한국정보보호진흥원 팀장 - (前) 한국정보보호산업협회 기획실장 - (現) (주)시큐브 상무 |
| 이규호 | 1976-11 | 2년 | 신규선임 | - 아주대(원) 컴퓨터공학석사 - (現) (주)시큐브 사장 |
| 강동순 | 1973-02 | 2년 | 신규선임 | - 서울시립대 회계학학사 - (前) 삼일회계법인 - (前) 대현회계법인 - (現) (주)시큐브 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤정옥 | 1981-02 | 2년 | 신규선임 | - 서울대 경영학 학사 - University of Southern California Gould School of Law(LL.M.) 석사 - (前) 법무법인 세종 - (現) 법무법인 세움 |
주식회사 에이유브랜즈 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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