| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성희회관 12층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 재선임 1명, 사외이사 재선임 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김균 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김덕상 재선임의 건 - 제3호 의안: 감사 황진호 신규선임의 건 - 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안: 전자증권제도 도입에 따른 변경의 건 제4-2호 의안: 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김균 외 11명, 총 32,300주) - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원) - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 곽재희 감사는 2019년 3월 26일 사임 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김균 | 1966-02 | 3 | 재선임 |
- 現(주)플럼라인생명과학 상무이사
- 前SC제일은행 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕상 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 現싸토리우스 코리아 대표이사 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황진호 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 前증권감독원 부국장 |