| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 471 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 2,617 | - 영업이익 | -2,042 | ||
| - 자본금 | 1,307 | - 당기순이익 | -3,207 | ||
| - 자본총계 | -2,145 | *주당순이익(원) | -1,448 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김균 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 김덕상 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 황진호 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 변경의 건 → 원안대로 가결 제 4-2호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(김균 외 11명, 총 32,300주) → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(한도 10억원) → 원안대로 가결 제 7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(한도 1억원) → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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(1) 곽재희 감사는 2019년 3월 26일 사임하였습니다.
(2) 주식매수선택권 부여내역 - 부여 대상자 : 12명 - 부여 주식 총수 : 32,300주 - 행사기간 임 직 원 : 2022년 03월 26일부터 2029년 03월 25일까지 자회사피용자 : 2021년 03월 26일부터 2026년 03월 25일까지 - 부여 주식종류 : 기명식보통주 - 행사가격 : 10,000원 |
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김균 | 1996-02 | 3년 | 재선임 | 現 (주)플럼라인생명과학 상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕상 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 現 싸토리우스 코리아 대표이사 | 現 싸토리우스 코리아 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황진호 | 1950-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 증권감독원 부국장 |