| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 12층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 재선임 1명, 사외이사 재선임 1명,사외이 사 선임 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김앤토니경태 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김주현 재선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이상준 선임의 건 - 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안: 목적 일부 변경의 건 제3-2호 의안: 공고방법 변경의 건 -제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도 10억) -제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김앤토니경태 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 現 (주)플럼라인생명과학 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주현 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 법무법인 로서브 변호사 | - |
| 이상준 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 前 (주)플럼라인생명과학 사장 | - |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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제 2조[목적]
7. 국내외 동물의약, 생명공학, 제약산업, 자연환경산업, 농수산 및 축산업에 관련한 기술, 특허 및 연관된 기업에 대한 투자 |
제 2조[목적]
7. 국내외 동물의약, 생명공학, 제약산업, 자연환경산업, 농수산 및 축산업에 관련한 기술, 특허 및 연관된 기업에 대한 연구개발 및 투자 |
사업범위의 확장 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |