| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,508 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 7,042 | - 영업이익 | -3,885 | ||
| - 자본금 | 1,317 | - 당기순이익 | -4,390 | ||
| - 자본총계 | -5,534 | *주당순이익(원) | -1,898 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
-감사보고 -영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김앤토니경태 재선임의 건 →원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 김주현 재선임의 건 →원안대로 가결 제 2-3호 의안 : 사외이사 이상준 신규선임의 건 →원안대로 가결 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3-1호 의안 : 목적 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 공고방법 변경의 건 →원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 10억원) →원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) →원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김앤토니경태 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 現 (주)플럼라인생명과학 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주현 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 現 (주)플럼라인생명과학 사외이사 | - |
| 이상준 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)플럼라인생명과학 사장 | - |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
|
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정관 제 2조 [목적]
7. 국내외 동물의약, 생명공학, 제약산업, 자연환경산업, 농수산 및 축산업에 관련한 기술, 특허 및 연관된 기업에 대한 투자 |
정관 제 2조 [목적]
7. 국내외 동물의약, 생명공학, 제약산업, 자연환경산업, 농수산 및 축산업에 관련한 기술, 특허 및 연관된 기업에 대한 연구개발 및 투자 |
사업 범위 확장 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |