| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 12층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 기타보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안: 제 8기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도 10억원) - 제 3호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) - 제 4호 의안: 사내이사 김은진 신규 선임의 건 - 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김은진 외 6명, 12,306주) - 제 6호 의안: 양도제한부주식 부여의 건(김은진, 50,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은진 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | (현)(주)플럼라인생명과학 연구소장 |