| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 12층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 기타보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안: 제 9기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 1인(김앤토니경태) 재선임(중임)의 건 제 2-2호 의안: 사외이사 1인(이상준) 재선임(중임)의 건 제 2-3호 의안: 사내이사(기타비상무이사) 1인(김주현) 신규 선임의 건 - 제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도 10억원) - 제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) - 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김은진 외 8명, 40,400주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김앤토니경태 | 1971-11 | 3 | 재선임 | (現)(주)플럼라인생명과학 대표이사 |
| 김주현 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | (現)법무법인 로서브 변호사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상준 | 1954-05 | 3 | 재선임 | (前)(주)플럼라인생명과학 사장 | - |