| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,476 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 4,416 | - 영업이익 | -1,436 | ||
| - 자본금 | 1,644 | - 당기순이익 | -1,761 | ||
| - 자본총계 | -2,940 | *주당순이익(원) | -626 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 기타보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김앤토니경태 재선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 이상준 재선임의 건 →원안대로 가결 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김주현 신규선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건(한도 10억원) →원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) →원안대로 가결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김은진 외 8명, 총 40,400주) →원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 주식매수선택권 부여내역 - 부여 대상자: 9명 - 부여 주식 총수: 40,400주 - 행사 기간: 2026년 3월 30일부터 2032년 3월 29일까지 - 부여 주식종류: 기명식 보통주 - 행사가격: 5,790원 |
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| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집 결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김앤토니경태 | 1971-11 | 3 | 재선임 | (現)(주)플럼라인생명과학 대표이사 |
| 김주현 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | (現)법무법인 로서브 변호사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상준 | 1954-05 | 3 | 재선임 | (前)(주)플럼라인생명과학 사장 | 해당사항 없음 |