| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 12층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 기타보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안: 제10기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1인(Jong Joshep KIM) 신규 선임의 건) - 제 3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1인(최정일) 재선임의 건) - 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도 10억원) - 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) - 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (임직원 10명, 52,500주) - 제 7호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 8호 의안: 본점 이전의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Jong Joshep KIM |
1969-01 | 3 | 신규선임 | (현) AGENTA Therapeutics, Inc. (전) INOVIO Pharmaceuticals, Inc. (전) VGX Pharmaceuticals, Inc. |
CEO CEO CEO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정일 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현) 세연회계법인 파트너 회계사 (전) 서울중앙지방법원 조사위원 (전) 강동세무서 국세심사원 (전) 안진회계법인 (전) 삼일회계법인 |