| 2025년 02월 18일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 02월 11일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 기준주가 산출내역 | 기산일 적용일자 기재오류 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 제3자 배정자 변경 | 주2) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
주1) 정정 전
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.02.06 | 3,677 | 14,595,560 | 청약일전 제5거래일 |
| 2025.02.05 | 627 | 2,500,905 | 청약일전 제4거래일 |
| 2025.02.04 | 4,702 | 18,474,480 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 9,006 | 35,570,945 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 3,950 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 8.86 | ||
| 발행가액 | 3,600 | ||
주1) 정정 후
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.02.04 | 4,702 | 18,474,480 | 청약일전 제5거래일 |
| 2025.02.05 | 627 | 2,500,905 | 청약일전 제4거래일 |
| 2025.02.06 | 3,677 | 14,595,560 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 9,006 | 35,570,945 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 3,950 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 8.86 | ||
| 발행가액 | 3,600 | ||
주2) 정정 전
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조정형 | - | 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 15,000 | 1년간 보호예수 |
| 오창민 | - | 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 15,000 | 1년간 보호예수 |
| 문병권 | - | 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 5,500 | 1년간 보호예수 |
| 남선아 | - | 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,777 | 1년간 보호예수 |
| BRYAN BYONGJIN KIM | - | 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 5,555 | 1년간 보호예수 |
주2) 정정 후
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조정형 | - | 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 15,000 | 1년간 보호예수 |
| 오창민 | - | 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 15,000 | 1년간 보호예수 |
| 문병권 | - | 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 5,500 | 1년간 보호예수 |
| BRYAN BYONGJIN KIM | - | 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 8,332 | 1년간 보호예수 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 02월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 플럼라인생명과학 | |
| 대 표 이 사 : | 김앤토니경태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 1315호 | |
| (전 화) 02-3147-8736 | ||
| (홈페이지)http:// www.plsdna.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김앤토니경태 |
| (전 화) 02-3147-8736 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주의 발행가액 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2025년 02월 11일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율(8 .86% )을 적용하여 산정하였습니다. (원단위 미만은 절상)
나. 기준주가 산출내역
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
* 할인율은 소수점 둘째자리 이하는 절사했습니다.** 상기 발행가액은 확정 가액입니다.(원단위 미만 절상)다. 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 02월 11일- 청약취급처 : 주식회사 플럼라인생명과학 본점 회의실- 주금납입처 : 신한은행 서초동지점라. 기타사항- 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.- 상기 일정은 관계 기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.- 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|